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虚构中标卷走400万保证金被逮捕

2019-08-08 来源:《中国招标》周刊 打印此页 加入收藏

  “我只是暂时借用了杨某明的 钱做工程项目,我们之间属于借 贷关系……”在看守所内,犯罪 嫌疑人邵某平丝毫没有意识到自 己的犯罪行为,仍旧对自己的行 为百般狡辩。

  日前,茂名市公安局滨海新区 分局侦破一起以承包工程为由的诈 骗案件,犯罪嫌疑人邵某平谎称自 己已“私下”中标工程项目建设, 诈骗受害人杨某明 400 万元工程保 证金。7月24日,嫌疑人邵某平 因涉嫌诈骗罪,经电白区人民检察 院批准被依法执行逮捕。

  虚构高利润工程, 骗取400万保证金

  今年53岁的杨某明是一名承 包建筑工程的老板,平时做承包工 程生意,在本地小有名气。2017 年12月,杨某明在朋友的介绍下 认识了在广州、东莞经营建筑工 程公司的老乡邵某平,邵某平谎 称已“私下”中标位于广州市某 基地一期工程承建权,但需筹集1000万元保证金作为投标押金进 行招投标,前期已投资项目保证 金600万,因资金不足希望与其 合作,让其投资400万元作为招 投标保证金一起合伙赚大钱。由 于是熟人介绍,杨某明便表示考 虑一番再作答复。

  2个多月后,邵某平带着杨某 明到施工现场参观考察,让其“眼 见为实”,打消疑虑,并告知杨某 明该项目的围墙建设是其承包的。 经多番考察后,杨某明作了大致估 计,除去所有成本,利润相当丰厚, 他决定投资 400 万元作为承包工程 招投标保证金费用。为尽快承包工 程获取利润,杨某明如数缴纳了保 证金,邵某平收到工程保证金后分 别在 2018 年 2 月 10 日、3 月 6 日 写下两张收款承诺书给杨某明以作 凭证。

  几个月过去了,承包工程的事 情仍然没有着落,杨某明心中开始 有了顾虑,同时向身边的朋友打听 发现邵某平实际并无雄厚的经济实 力,工程项目早被其他公司中标了, 随即要求邵某平归还 400 万元工程保证金,邵某平总是以各种理由进 行推脱。

  2018年5月,杨某明承包其 他工程项目急需资金周转,多次联 系邵某平希望其归还工程保证金, 两人通过协商,邵某平答应将在 2018年6月15日一次性偿还本金 400万元以及150万元利息同时将 自己广州市荔湾区一套房子作为担 保,并写下还款协议书,到了约定 还款日期,邵某无法履行合同,还 玩起了“失踪”。

  名为工程老板, 实为无资产人员

  多次追讨工程保证金未果,万 般无奈之下,杨某明只能向公安机 关报案寻求帮助,今年 2 月 13 日, 杨某明到茂名市公安局滨海新区分 局报案称,被朋友以承包工程为由 对其实施了诈骗,接警后,茂名警 方随即立案展开侦查。

  该案涉案金额巨大,接报后, 茂名市公安局滨海新区分局抽调精 干警力成立专案组迅速展开侦查破案工作。

  办案民警依托智慧新侦查平 台,追踪资金流水,固定相关证据, 警方最终锁定涉嫌诈骗巨额工程 “保证金”的犯罪嫌疑人邵某平 (男,51 岁,茂名市滨海新区电城 镇人)。

  调查发现,身为建筑工程“老 板”的他,名下却并无财产,连 日常开的宝马车都不在名下。通 过梳理邵某平的关系,办案民警 甄别出其有一情妇在东莞,民警 判断邵某平极有可能藏在情妇家 中,最终锁定了邵某平在东莞的 活动范围。

  今年7月9日凌晨,办案民警 在东莞市公安局万江公安分局的配 合下,在东莞万江区某小区敲开了 邵某平情妇的家门,将匿藏情妇家 中的邵某平成功抓获归案。

  诈骗证据确凿, 到案后仍在狡辩

  邵某平到案后,拒不承认犯罪 事实,一直狡辩称其与杨某明属于 正常的借贷关系,并不存在诈骗行 为。当民警质问开门的女子与其是 什么关系时,其说是公司财务又说 是公司股东。最终,在大量证据面 前,邵某平对其违法犯罪事实供认 不讳。

  据嫌疑人邵某平供述,其出生 在茂名市滨海新区电城镇,仅小学 文化水平,1987年开始进入社会, 在外地从事建筑小工职业,经过多 年打拼,2008年成立了自己的建 筑公司。

  去年得知广州某工程一期项目 即将进入招投标阶段,没资金、又 没“硬关系”,要想直接承包到工 程项目几乎是不可能的,但其就是 不甘心。去年春节通过朋友介绍认 识了杨某明,便虚构自己“中标” 了广州市某基地工程一期项目承建 权,以筹集1000万元作为投标押 金进行招投标的名义骗取了杨某明 400万元,又将骗取的工程保证金 挥霍一空,办案民警登门入室,自 己被关到看守所内,这是做梦都没 想到的事情。

  据茂名市公安局滨海新区分局 刑事侦查大队办案民警介绍,从 2018年2月开始,杨某明分4次 将 400 万元“保证金”转入邵某平 的个人账户,钱到邵某平账户其当 天便将钱转出,全部用于偿还其高 额个人信用卡、支付其他工程材料、 工人工资费用及转借50万元给朋 友。受害人杨某明多次联系邵某平, 邵某平先是以各种借口推脱,后来 直接不接电话或者关机,其行为已 经构成诈骗。

  目前,犯罪嫌疑人邵某平已经被电白区人民检察院批准逮捕,等 待他的将是法律的制裁。

  警方提醒,如果涉及到承包合 同,必须到工程的主管部门、工程 的施工单位进行核实,确定承包权 限以及合同的合法性,真实性,有 效性,不要轻信他人签订合同,更 不要轻易缴纳保证金,以免受到不 法侵害。

  投标保证金 应依法管理和退还

  业内专家认为,犯罪嫌疑人 邵某平利用中标工程项目建设, 诈骗受害人杨某明400万元工程 保证金的行为,依照《刑法》第 二百六十六条规定,诈骗公私财物, 数额较大的,处三年以下有期徒刑、 拘役或者管制,并处或者单处罚金; 数额巨大或者有其他严重情节的, 处三年以上十年以下有期徒刑,并 处罚金 ;数额特别巨大或者有其他 特别严重情节的,处十年以上有期 徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者 没收财产。

  此外,相关法律对于招标方退 还投标保证金的条件及期间等情况 作出了明确的规定。

  《招标投标法实施条例》第 五十七条第 2 款规定“招标人最迟 应当在书面合同签订后 5 日内向中标人和未中标的投标人退还投标保 证金及银行同期存款利息。”

  《工程建设项目勘察设计招标 投标办法》第四十四条 :招标人与 中标人签订合同后五个工作日内, 应当向中标人和未中标人一次性退 还投标保证金。招标文件中规定给 予未中标人经济补偿的,也应在此 期限内一并给付。

  《关于在房地产开发项目中推 行工程建设合同担保的若干规定 ( 试行 )》第二十条 :投标人采用保 证金担保方式的,招标人与中标人 签订合同后 5 个工作日内,应当向 中标人和未中标的投标人退还投标 保证金。

  《北京市招标投标条例(2010 修正)》第三十八条 :招标人收取 投标保证金的,在与中标人签订 合同后 5 个工作日内,应当向中标 人和未中标的投标人退还投标保证 金。第四十四条 :任何单位和个人 认为招标投标活动违反《招标投标 法》和本条例规定的,可以向有关 行政监督部门举报。有关行政监督 部门应当及时调查处理,将处理情 况告知举报人,并为举报人保密。 投标人和其他利害关系人认为招标 投标活动违反《招标投标法》和本 条例规定的,有权向有关行政监督 部门投诉。有关行政监督部门应当 在收到投诉后10个工作日内,作出是否受理的决定 ;决定受理的, 应当及时调查处理,并将处理情况 告知投诉人。投诉人对有关行政监 督部门逾期未作出受理决定或者对 投诉处理决定不服的,可以依法申 请行政复议或者提起行政诉讼。

  《重庆市招标投标条例》第 四十一条 :招标人收取投标保证 金的,应当在中标通知书发出后 五日内,向除中标人和中标候选 人外的投标人退还投标保证金。 合同签订后五日内,向中标人以 外的中标候选人退还投标保证金。

  《云南省招标投标条例》第 三十六条 :招标人应当在中标通 知书发出后5日内,将投标保证 金及同期银行存款利息一次性退 还未中标人,在与中标人签订合 同后5日内向中标人一次性退还 投标保证金及同期银行存款利息。 第五十条 :招标人、招标代理机 构或者社会中介组织有下列行为之一的,由有关行政主管部门责 令改正,予以警告,可以并处1 万元以上 10 万元以下罚款 :( 七 ) 不按照规定收取或者退还投标保 证金及利息的。

  《珠海市建设工程》第九十三 条 :招标人应当自中标通知书发 出之日起五个工作日之内向未列 为中标候选人的投标人退还投标 保证金,中标候选人的投标保证 金应当自招标人与中标人签订合 同之日起五个工作日之内退还。 采用现金方式提交投标保证金的, 投标保证金必须退回投标人账户。 第九十四条 :下列情形,招标人 应当在五个工作日之内退还投标 人的投标保证金 :

  (一)招标终止 ;(二)招标失 败需要重新招标 ;(三)投标人拒 绝在投标有效期限终止之后延长 投标有效期限。 (责编:杨金亮)


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